公司代碼：688128 公司簡稱：中國電研

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風(fēng)險提示

報告期內(nèi)，公司不存在重大風(fēng)險事項。公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱第三節(jié)管理層討論與分析中有關(guān)風(fēng)險的說明。

3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.5元（含稅）。截至2021年12月31日，公司的總股本為404,500,000股，以此計算共計擬派發(fā)現(xiàn)金股利141,575,000元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為44.94%。該預(yù)案尚需本公司股東大會審議通過。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

公司深耕電器產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性研究，致力于提升電器及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)，圍繞電器及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標準、檢測評價、制造裝備、防護材料等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域開展科學(xué)研究，形成質(zhì)量技術(shù)服務(wù)、智能裝備、環(huán)保涂料及樹脂等三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為電器產(chǎn)品質(zhì)量提升提供整體解決方案，是國內(nèi)領(lǐng)先的電器行業(yè)專業(yè)技術(shù)服務(wù)商。

作為國家創(chuàng)新型企業(yè)，公司建有工業(yè)產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性國家重點實驗室、國家技術(shù)標準創(chuàng)新基地（家用電器及電器附件國際標準化）、國家日用電器質(zhì)量檢驗檢測中心、國家智能汽車零部件質(zhì)量檢驗檢測中心等12個國家級科技研發(fā)和技術(shù)服務(wù)平臺，擁有15個IEC國際標準對接平臺和11個國家標準平臺，是我國電器行業(yè)接軌國際、提高國際話語權(quán)的重要支撐平臺，亦是國內(nèi)電器領(lǐng)域領(lǐng)先的應(yīng)用型研究機構(gòu)和技術(shù)創(chuàng)新平臺。

1.質(zhì)量技術(shù)服務(wù)

在共性技術(shù)研究支撐下，通過技術(shù)標準創(chuàng)新引領(lǐng)，公司形成了全鏈條質(zhì)量技術(shù)服務(wù)能力，為智能家居、智能汽車、能源裝備、5G通信、醫(yī)療健康、交通裝備等應(yīng)用領(lǐng)域提供檢測、認證、計量以及相關(guān)延伸服務(wù)（含標準化、檢驗、能力驗證、實驗室技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)等）。

2.智能裝備

公司智能裝備業(yè)務(wù)主要包括成套裝備業(yè)務(wù)和電氣裝備業(yè)務(wù)。

公司的成套裝備業(yè)務(wù)基于工業(yè)機器人系統(tǒng)集成、先進控制等技術(shù)，自主研制了智能數(shù)控鈑金設(shè)備、智能裝配線、自動檢測線和試驗設(shè)備等產(chǎn)品，并提供定制化的生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)工廠管理的信息化和智能化，為家電、汽車、摩托車等行業(yè)提供從單個生產(chǎn)工藝到完整工廠流程的系統(tǒng)解決方案。

公司的電氣裝備業(yè)務(wù)基于電能轉(zhuǎn)化技術(shù)、控制技術(shù)，自主研制出勵磁裝備、新能源電池自動檢測系統(tǒng)和工業(yè)電源。

3.環(huán)保涂料及樹脂

公司環(huán)保涂料及樹脂業(yè)務(wù)主要包括工業(yè)用環(huán)保型粉末涂料、水性涂料以及粉末涂料用聚酯樹脂。

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

(二) 主要經(jīng)營模式

1.研發(fā)模式

公司建立了應(yīng)用基礎(chǔ)與共性技術(shù)研究、應(yīng)用技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)三位一體的研發(fā)體系，形成了以自主研發(fā)為主，產(chǎn)學(xué)研合作的研發(fā)模式，圍繞公司核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域分別開展共性技術(shù)研究、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品開發(fā)。

2.采購模式

質(zhì)量技術(shù)服務(wù)經(jīng)營過程中需采購少量的檢測、計量、能力驗證用耗材。

智能裝備業(yè)務(wù)采購包括設(shè)備外購件、電氣儀表、機械加工組件、通用輔助材料、電子元器件、傳感器、控制部件等，根據(jù)各具體項目設(shè)計方案進行定制化采購，同時對于在生產(chǎn)過程中使用的通用輔助材料，公司會根據(jù)市場情況儲備合理庫存。

環(huán)保涂料及樹脂業(yè)務(wù)的主要原材料為基礎(chǔ)化工材料，根據(jù)訂單及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，采取持續(xù)分批量的形式向原料供應(yīng)商進行采購。

3.生產(chǎn)或服務(wù)模式

質(zhì)量技術(shù)服務(wù)根據(jù)客戶需求，依據(jù)相關(guān)標準或規(guī)范開展檢測、認證、計量及延伸服務(wù)等，出具服務(wù)報告或證書，交付客戶。

智能裝備需要根據(jù)客戶的特定需求進行個性化定制，包括設(shè)計、采購、加工、裝配、調(diào)試和驗收等過程。

環(huán)保涂料及樹脂包括定制型產(chǎn)品和通用型產(chǎn)品。定制型產(chǎn)品主要按訂單生產(chǎn)，通用型產(chǎn)品生產(chǎn)主要以備貨型生產(chǎn)為主，根據(jù)生產(chǎn)計劃實施。

4.銷售模式

公司主要采用直銷的銷售模式。其中質(zhì)量技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域依托公司綜合技術(shù)實力、良好的服務(wù)能力、長期積累的客戶資源及對客戶需求的深刻理解，向客戶提供滿足其需求的服務(wù)方案獲取客戶認可，以及依托公司的品牌公信力、行業(yè)影響力和全鏈條服務(wù)能力等獲得客戶訂單，同時通過投標成為政府采購類業(yè)務(wù)的服務(wù)供應(yīng)商。智能裝備領(lǐng)域獲得訂單主要通過承接常年穩(wěn)定客戶的訂單、開發(fā)新客戶訂單或投標獲取訂單。環(huán)保涂料及樹脂領(lǐng)域由銷售人員主動對接客戶需求獲得訂單。

報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術(shù)門檻

1.1 質(zhì)量技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)

（1）所屬細分行業(yè)發(fā)展階段及特點

公司的質(zhì)量技術(shù)服務(wù)覆蓋國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施（NQI）中的計量、標準、合格評定（檢驗檢測、認證為主要內(nèi)容）等領(lǐng)域，主要為檢測認證業(yè)務(wù)。

檢測認證行業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展勢頭。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局《2020 年度全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計簡報》，截至2020年底我國共有檢測認證機構(gòu) 48,919 家，較2019 年增長 11.2%；全年實現(xiàn)營業(yè)收入3,585.92 億元，較2019年增長 11.2%。事業(yè)單位制檢驗認證機構(gòu)比重進一步下降，民營檢驗檢測機構(gòu)繼續(xù)快速發(fā)展；傳統(tǒng)領(lǐng)域〔包括食品、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)等〕占行業(yè)總收入的比重仍然呈現(xiàn)下降趨勢。目前行業(yè)整體依舊處于弱、小、散的格局。國內(nèi)就業(yè)人數(shù)在 100 人以下的檢驗認證機構(gòu)數(shù)量占比達到 96.43%；服務(wù)半徑方面，73.38%的檢驗認證機構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢測認證服務(wù)，僅 440 家檢驗認證機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍涉及境內(nèi)外；專利擁有量方面，全國檢驗認證機構(gòu)合計擁有有效專利 86,944 件，平均每家機構(gòu) 1.78 件，創(chuàng)新能力偏弱；商標注冊方面，全行業(yè)僅有 1214 家機構(gòu)擁有注冊商標，品牌意識不強；從科研能力上看，全國獲得高新技術(shù)企業(yè)認定的檢驗認證機構(gòu) 3035 家，僅占全國檢驗認證機構(gòu)總數(shù)的 6.20%，全行業(yè)研發(fā)投入（R&D）經(jīng)費支出總計 180.56 億元，戶均 36.91 萬元，僅 5,041 家機構(gòu)有研發(fā)投入，參與科研項目總計 32,589 項，戶均不足 1 項。整體來看，一方面有大量的資本進入該行業(yè)投資設(shè)立新公司，導(dǎo)致檢測認證機構(gòu)數(shù)量還在增加，另一方面，大規(guī)模的洗牌和并購整合已經(jīng)開始，出現(xiàn)集約化發(fā)展趨勢。

（2）主要技術(shù)門檻

檢測認證機構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)需要獲得相應(yīng)的核準或資質(zhì)，需要具備相應(yīng)的技術(shù)人才、檢測實驗設(shè)備、流程管理等綜合技術(shù)能力，具體包括：標準制修訂能力、市場準入資質(zhì)、綜合檢測技術(shù)能力的運用、檢測結(jié)果的準確性。

1.2 智能裝備業(yè)務(wù)

隨著新一代信息技術(shù)和制造業(yè)的深度融合，我國智能制造發(fā)展取得明顯成效，關(guān)鍵技術(shù)裝備正向自動化、智能化、柔性化邁進并取得積極進展；智能制造裝備在重點行業(yè)不斷普及；但目前我國制造業(yè)尚處于機械化、電氣化、自動化、數(shù)字化并存，不同地區(qū)、不同行業(yè)、不同企業(yè)發(fā)展不平衡的階段，擁有智能制造先進技術(shù)裝備和具備系統(tǒng)解決方案能力的企業(yè)可獲得更多競爭優(yōu)勢。

（1）所屬細分行業(yè)發(fā)展階段及特點

eq oc(○,1)成套裝備所屬的智能工廠解決方案領(lǐng)域

在電器專用裝備領(lǐng)域，隨著供給側(cè)改革的深入、消費升級的不斷推進，國內(nèi)電器行業(yè)步入智能升級階段，國內(nèi)主要家電企業(yè)紛紛開展自動化、智能化改造，對電器專用裝備需求增加；在國外，一帶一路沿線發(fā)展中國家的電器保有量低，正處于快速普及期，加之各國政府紛紛出臺鼓勵本土制造政策，海外市場對電器專用裝備需求量大幅增加，并對設(shè)備的自動化程度、效率、節(jié)能等方面提出了更高的要求。智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商在智能制造的推進過程中起到至關(guān)重要的作用。智能制造工程實施三年以來，我國頂層規(guī)劃、試點示范、標準體系建設(shè)有效推進，全社會智能制造的氛圍逐步形成。另一方面，得益于用戶數(shù)字化建設(shè)的持續(xù)推進，用于研發(fā)、物流、服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能制造系統(tǒng)解決方案也在加強，相關(guān)環(huán)節(jié)智能制造系統(tǒng)解決方案的應(yīng)用比例有所提升，給柔性裝配系統(tǒng)、加工環(huán)節(jié)數(shù)字化系統(tǒng)、智能輸送系統(tǒng)、智能倉儲系統(tǒng)以及企業(yè)資源計劃（ERP）等相關(guān)業(yè)務(wù)增加了市場機會。

eq oc(○,2)電氣裝備所屬的電能轉(zhuǎn)換領(lǐng)域

隨著國家雙碳戰(zhàn)略的落地實施，新能源汽車和儲能行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，因而對鋰電裝備的需求也隨之大幅上升。根據(jù)國家工信部發(fā)布的2021年鋰離子電池行業(yè)運行情況顯示：2021年全國鋰離子電池產(chǎn)量達324GWh，同比增長106%，其中動力、儲能型鋰電產(chǎn)量分別為220GWh、32GWh，分別同比增長165%、146%。據(jù)起點研究預(yù)測，2022年鋰電設(shè)備市場在全球范圍將會達到千億規(guī)模，國內(nèi)市場將會達到700億以上，其中后段設(shè)備占比約為30%。國內(nèi)電池裝機量大增，集中度繼續(xù)走高。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的動力電池數(shù)據(jù)顯示：2021年我國動力電池裝車量累計154.5GWh，同比增長142.8%。2021年，我國新能源國新能源汽車市場動力電池企業(yè)排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占總裝車量比分別為74.2%、83.4%和92.3%，行業(yè)的集中度進一步提升。

報告期內(nèi)，國家提出的雙碳戰(zhàn)略，對電力市場的發(fā)展影響較大。以光伏、風(fēng)電為主體的清潔新能源受到高度重視，在電網(wǎng)中的裝機及發(fā)電量比重越來越大。為配合風(fēng)電、光伏為主體的新能源建設(shè)，在動態(tài)無功補償方面擁有獨特優(yōu)勢的新型電機分布式調(diào)相機開始受到重視和大力發(fā)展。常規(guī)水電發(fā)展保持穩(wěn)中有升，抽水蓄能市場呈現(xiàn)加速之勢；煤電逐步減少在電網(wǎng)中的比重，天然氣發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、垃圾發(fā)電等領(lǐng)域得到大力發(fā)展。同時，在水利、冶金、軍工等領(lǐng)域，大容量同步電動機開始有較多應(yīng)用。隨著技術(shù)進步和社會發(fā)展需求，勵磁裝備正朝向數(shù)字化、智能化方向快速發(fā)展。勵磁裝備不僅要求具備穩(wěn)定可靠運行、精確調(diào)節(jié)控制等基本功能，更要求具備標準化的通信接口，組成單元及部件的全面在線監(jiān)測，設(shè)備在線故障自診斷、自分析等先進功能。而工業(yè)電源則廣泛應(yīng)用在國民經(jīng)濟的各個工業(yè)領(lǐng)域，包括電子銅箔、鋁箔，制氫，光伏鋁型材等眾多應(yīng)用場景。隨著日益增長的低碳減排需求，氫能的利用不斷深化，氫的綠色制取技術(shù)受到廣泛重視；報告期內(nèi)鋰電池行業(yè)爆發(fā)式發(fā)展，鋰電銅箔作為鋰離子電池中的負極材料載體及負極集流體,是一款重要的鋰電材料。因此對銅箔電源的需求也快速增長，相關(guān)工業(yè)電源行業(yè)迎來快速發(fā)展契機。

（2）主要技術(shù)門檻

A.需要熟知行業(yè)技術(shù)需求。要求設(shè)備制造商熟悉電器設(shè)備的制造工藝、過程、技術(shù)要求，按照電器產(chǎn)品特征專門設(shè)計所對應(yīng)要求的裝備，還要熟悉所對應(yīng)工藝的技術(shù)，如冰箱制造裝備設(shè)計需熟悉鈑金成型技術(shù)、發(fā)泡技術(shù)、真空成型技術(shù)等。

B.需要多專業(yè)技術(shù)人才支撐。智能裝備制造需要將精益生產(chǎn)、敏捷制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造等理論與最新的信息技術(shù)、自動化技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)深度融合，需要具有豐富經(jīng)驗的多專業(yè)技術(shù)人才做支撐。所需的專業(yè)技術(shù)主要包括數(shù)字化仿真設(shè)計技術(shù)、高精復(fù)雜機械系統(tǒng)設(shè)計、工藝標準化設(shè)計、裝備標準化、模塊化設(shè)計、機器視覺設(shè)計、智能控制技術(shù)、智能檢測技術(shù)、制造執(zhí)行MES（工廠信息化）技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)遠程運維技術(shù)等。

1.3 環(huán)保涂料及樹脂業(yè)務(wù)

（1）所屬細分行業(yè)發(fā)展階段及特點

工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)市場空間大、環(huán)保涂料和高端涂料需求快速增加的特點。隨著我國電器、汽車、建材、高端裝備的快速發(fā)展，在全球市場的占比越來越高，工業(yè)涂料需求量不斷增大；隨著國家環(huán)保政策的出臺和持續(xù)推進，漆改粉、漆改水趨勢加快，被環(huán)保涂料替代的空間巨大；隨著對表面涂層防護性、裝飾性和工藝加工特性等要求的越來越高，高端涂料產(chǎn)品市場快速增長。在國家大力推行源頭替代、過程監(jiān)管、末端治理、后果嚴懲等環(huán)保及相關(guān)政策推動下，粉末涂料及其主要原材料聚酯樹脂優(yōu)勢凸顯，整體市場容量及新的應(yīng)用領(lǐng)域的需求不斷增加，逐漸形成對于傳統(tǒng)溶劑型涂料的替代。綜合來看，現(xiàn)階段我國工業(yè)涂料行業(yè)處于洗牌階段，隨著技術(shù)的進步、環(huán)保要求的提高，具備較強研發(fā)能力和技術(shù)積淀的技術(shù)型企業(yè)，將獲得更多的市場機會。

2021年，受原材料大幅上漲以及房地產(chǎn)行業(yè)資金鏈緊張等因素影響，上半年涂料行業(yè)存在增收不增利情況，即市場有一定增長，但由于原材料漲價，利潤情況下滑；下半年則存在需求急劇下滑的情況。行業(yè)整體市場情況是銷售略有增長，但利潤下滑。環(huán)保涂料相比普通涂料，增長幅度會較大，主要是受益于環(huán)保政策驅(qū)動和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著國家穩(wěn)增長政策的推進，以及新能源、電商行業(yè)及5G通信的快速發(fā)展，對于環(huán)保涂料也提出了新的需求，同時對產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升和創(chuàng)新提出了更多要求。

（2）主要技術(shù)門檻

公司環(huán)保涂料及樹脂產(chǎn)品屬于工業(yè)過程產(chǎn)品，該細分領(lǐng)域的主要技術(shù)門檻有：

A.產(chǎn)品定制能力。環(huán)保涂料及樹脂產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較多，不同用戶對產(chǎn)品要求不同，差異性較大，需要針對不同的客戶需求進行差異化研發(fā)與生產(chǎn)，要求企業(yè)具備較強的技術(shù)儲備，大型工業(yè)企業(yè)客戶對產(chǎn)品定制化服務(wù)速度有更高要求，需要具備較強的研發(fā)能力、生產(chǎn)配套能力和質(zhì)量管控能力。

B.產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新能力。環(huán)保涂料和樹脂企業(yè)需要緊密跟隨市場，基于行業(yè)內(nèi)對于產(chǎn)品環(huán)保性、節(jié)能性、功能性等要求，需要持續(xù)創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝以滿足市場需求，包括繼續(xù)提升傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量，以及進入新的應(yīng)用領(lǐng)域，等等。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

2.1 質(zhì)量技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)

（1）繼續(xù)保持在技術(shù)標準制修訂方面的行業(yè)領(lǐng)先地位

標準化組織和標準技術(shù)專家是中國乃至全球標準化工作的核心力量，在促進科技成果轉(zhuǎn)化、協(xié)調(diào)專業(yè)技術(shù)問題、爭取國際標準話語權(quán)等方面具有舉足輕重的作用。因此，一個機構(gòu)承擔的標準組織的相關(guān)職務(wù)數(shù)量、標準專家數(shù)量和制修訂的標準數(shù)量等，是衡量一個機構(gòu)綜合競爭力非常關(guān)鍵的指標。

公司承擔了（包括家電、電器附件、電機電器、自動控制器、環(huán)境條件等）11個國家級標委會/分標委的秘書處工作，是15個IEC國際技術(shù)/分技術(shù)委員會的中國技術(shù)對口單位，同時承擔了IEC小家電的性能測試方法分技術(shù)委員會主席單位和IEC小型熔斷器分技術(shù)委員會秘書處單位等職務(wù)，并擁有一支高素質(zhì)的標準化人才隊伍，其中IEC工作組召集人11人，IEC注冊專家30多人，IEC 1906獎獲得者3名。自2010年以來，公司累計主持和參與制修訂超過 600項國際、國家、行業(yè)、地方和團體標準。公司通過技術(shù)標準制修訂，有效提升行業(yè)影響力，技術(shù)標準創(chuàng)新能力進一步增強。報告期內(nèi)，公司承擔的全國技術(shù)委員會秘書處相關(guān)工作及IEC技術(shù)委員會和分委會相關(guān)工作情況如下：

全國技術(shù)委員會秘書處承擔單位情況（2021年）

數(shù)據(jù)來源：全國標準信息公共服務(wù)平臺

IEC技術(shù)委員會和分委員會（TC/SC）（2021年）

數(shù)據(jù)來源：IEC官網(wǎng)

（2）電器領(lǐng)域檢測認證的品牌影響力和公信力處于國內(nèi)領(lǐng)先地位

公司擁有涉及多個層面的高含金量的重要資質(zhì)授權(quán)，通過開展強制性認證檢測、國際認證、國內(nèi)自愿性認證檢測、監(jiān)督抽查、電商平臺抽查、能力驗證、品牌商采購驗收等業(yè)務(wù)在中國電器領(lǐng)域建立了強大的品牌影響力和公信力。相較于同行業(yè)可比公司，公司在國內(nèi)獲得的檢測、認證資質(zhì)較為齊全，技術(shù)能力突出。公司與同行業(yè)可比公司在獲得的國內(nèi)資質(zhì)及國際認證情況對比如下：

注1：數(shù)據(jù)來源于國家認監(jiān)委網(wǎng)站、CNAS網(wǎng)站。

注2：上表中國內(nèi)可比公司包括中國家用電器研究院、華測檢測、蘇試試驗、電科院、中國賽寶實驗室共計5家公司。國際可比公司為瑞士通用公證行（SGS）。

（3）電氣領(lǐng)域能力驗證服務(wù)能力優(yōu)勢突出

公司是電氣領(lǐng)域首個被CNAS認可的能力驗證提供者，通過開發(fā)并實施能力驗證活動，對電氣領(lǐng)域檢測實驗室的檢測能力進行核定與評價，充分體現(xiàn)了公司在電氣領(lǐng)域權(quán)威的技術(shù)實力和行業(yè)影響力。報告期內(nèi)，公司開發(fā)了恒定濕熱、道路車輛供電電壓緩降和緩升試驗、道路車輛電子電氣ESD試驗、高分子材料機械性能試驗等項目，為汽車領(lǐng)域?qū)嶒炇疑暾圕NAS認可提供了能力驗證全鏈條服務(wù)。除了原來覆蓋全部子領(lǐng)域的能力之外，公司在電動自行車、電線電纜、5G通信等新興領(lǐng)域開發(fā)了能力驗證項目，更好地滿足了實驗室認可的需求。

2.2 智能裝備業(yè)務(wù)

（1）繼續(xù)保持各細分領(lǐng)域智能裝備的領(lǐng)先地位

公司是2017年國家工信部確定推薦的第一批23家智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商之一，是廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)（智能制造領(lǐng)域）、廣東省裝備制造業(yè)骨干企業(yè)。報告期內(nèi)，公司獲批成為國家級工業(yè)設(shè)計中心。

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的家電智能工廠系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，家電產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)服務(wù)能力（標準化、認證檢測、產(chǎn)品設(shè)計、工廠規(guī)劃、裝備制造、涂料涂裝）國內(nèi)領(lǐng)先。

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的新能源電池自動檢測系統(tǒng)提供者，客戶主要為國內(nèi)電池頭部企業(yè)。報告期內(nèi)，公司進一步鞏固技術(shù)優(yōu)勢，被比亞迪遴選為核心供應(yīng)商，與蜂巢能源、國軒高科、欣旺達、贛鋒鋰電、新能源科技等諸多電池制造商展開深入合作，同時快速、合理地擴充產(chǎn)能，滿足迅速增長的訂單交付需求。串聯(lián)化成分容設(shè)備自從在比亞迪的刀片電池工廠中成功投入運行并得到高度評價以來，在各地工廠大批量投運。報告期內(nèi)，又取得數(shù)十條串聯(lián)化成分容產(chǎn)線訂單，并逐步生產(chǎn)、交付、投運，隨著高串系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運行，公司在該技術(shù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位進一步夯實。報告期內(nèi)，串聯(lián)化成分容新技術(shù)獲得行業(yè)高度認可，獲得高工鋰電2021年度技術(shù)獎和國軒高科2021技術(shù)創(chuàng)新獎。

公司為國內(nèi)外發(fā)電廠提供發(fā)電機智能化勵磁裝備，技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，勵磁市場占有率居國內(nèi)前兩位。是GE HYDRO的全球戰(zhàn)略供應(yīng)商。報告期內(nèi)，公司承接了國電投黃河公司青海新能源基地21×50MVar分布式調(diào)相機勵磁系統(tǒng)供貨任務(wù)并全部投運，填補了世界上該類型分布式調(diào)相機勵磁系統(tǒng)的空白。公司承接的我國單機容量最大的抽水蓄能電站--南方電網(wǎng)陽江抽水蓄能電站（3×400MW），以及梅州抽水蓄能電站（4×300MW）首臺機組均成功投產(chǎn)發(fā)電，為公司未來在抽水蓄能領(lǐng)域的進一步拓展奠定良好基礎(chǔ)。

（2）繼續(xù)鞏固一帶一路沿線國家的市場地位

報告期內(nèi)，公司克服疫情影響，克服境外種種困難，多次派員出境確保項目執(zhí)行，對仍有旅行限制的國家，采取聘請當?shù)毓镜姆绞竭M行安裝以確保如期交付，并相繼取得意大利、巴基斯坦、埃及等國訂單，繼續(xù)鞏固在一帶一路沿線國家的市場地位。

2.3 環(huán)保涂料及樹脂業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，公司聚酯樹脂產(chǎn)品銷量穩(wěn)居國內(nèi)前五；環(huán)保涂料持續(xù)在汽配、家電、卷材等高端等領(lǐng)域發(fā)力，并穩(wěn)步邁進機械裝備領(lǐng)域，汽車、卷材等細分領(lǐng)域的優(yōu)勢地位繼續(xù)鞏固。

（1）繼續(xù)保持整體技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先地位

公司是中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會（粉末涂料分會）副主任委員單位、廣東省粉末涂料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長單位，在行業(yè)具有較大的影響力。公司建有工業(yè)產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性國家重點實驗室、廣東省低碳環(huán)保工業(yè)涂料工程技術(shù)研究中心、廣東省省級企業(yè)技術(shù)中心等研發(fā)平臺，是國內(nèi)粉末涂料及其關(guān)鍵材料聚酯樹脂行業(yè)綜合技術(shù)能力領(lǐng)先企業(yè)，研制生產(chǎn)的汽車鋁輪轂粉末涂料、卷鋼高速彩涂粉末涂料技術(shù)處于行業(yè)引領(lǐng)地位；公司的聚酯樹脂源于國家863計劃科研成果轉(zhuǎn)化，鋁型材粉末涂料用聚酯樹脂、不含有機錫環(huán)保聚酯樹脂以及功能性聚酯樹脂等技術(shù)處于行業(yè)引領(lǐng)地位。

（2）繼續(xù)保持較高的市場地位

公司是國內(nèi)知名的環(huán)保涂料制造商，多個產(chǎn)品獲評廣東省名牌產(chǎn)品、中國粉末涂料十大特色產(chǎn)品等殊榮；公司聚酯樹脂產(chǎn)量多年來位居國內(nèi)前五，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)建立了長久的合作機制，多次獲評最佳供應(yīng)商稱號。

報告期內(nèi)，公司東莞立沙島8萬噸聚酯樹脂基地自動化程度及綠色化水平處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，進一步提升核心產(chǎn)能和市場競爭力。

3. 報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

隨著國家對高質(zhì)量發(fā)展，對5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁等新基建以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視，同時隨著人口老齡化及居民收入持續(xù)升高，居民對節(jié)能綠色環(huán)保、生命健康、產(chǎn)品可靠性和智能化等的重視，以及新冠肺炎疫情帶來的對健康衛(wèi)生的關(guān)注，不斷促進消費升級，大幅拓寬檢測認證的發(fā)展空間，擴大了檢測業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)域。

（1）新技術(shù)的發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢

隨著無線通訊、傳感、智能識別、大數(shù)據(jù)所屬技術(shù)的不斷融合發(fā)展，推動了產(chǎn)品技術(shù)的不斷升級，電器產(chǎn)品向智能、互聯(lián)、可靠、健康、綠色方向發(fā)展，汽車向智能互聯(lián)、新能源方向發(fā)展，而質(zhì)量技術(shù)服務(wù)的技術(shù)發(fā)展伴隨著產(chǎn)品技術(shù)的不斷發(fā)展而發(fā)展，各檢測認證機構(gòu)都在大力推進健康電器產(chǎn)品的衛(wèi)生健康功能評價技術(shù)、智能產(chǎn)品的評價技術(shù)、軟件功能安全評價技術(shù)、產(chǎn)品信息安全評價技術(shù)等評價技術(shù)等新技術(shù)的發(fā)展，并轉(zhuǎn)化成為新的業(yè)務(wù)增長點。上述新技術(shù)將持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)的進步進而促進檢測認證行業(yè)的發(fā)展。

（2）新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢

防疫類產(chǎn)品、5G通信、生物醫(yī)藥、健康家電、智能裝備、充電樁、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，公司預(yù)期包括以上領(lǐng)域以及醫(yī)療器械、軌道交通、航天航空材料、環(huán)境監(jiān)測、碳交易相關(guān)產(chǎn)業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車及其充電裝置、智能電網(wǎng)、適老產(chǎn)品、國防科技產(chǎn)品、軟件評估、信息安全評價等新的檢測產(chǎn)業(yè)催生的檢測認證市場將得到了快速的發(fā)展。

（3）新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢

報告期內(nèi)，受新冠肺炎疫情影響，開展實地審核受限，但受益于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，認證認可機構(gòu)嘗試通過遠程視頻對服務(wù)對象進行能力的確認；由于擔憂食物的衛(wèi)生健康問題，多家機構(gòu)大力推廣食品溯源服務(wù)。隨著疫情的復(fù)雜性和技術(shù)的不斷成熟，預(yù)期遠程審核、溯源服務(wù)等新的業(yè)態(tài)將逐漸發(fā)展成熟；由于用工成本不斷上漲，同時柔性生產(chǎn)技術(shù)需求進一步增強，中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推進加速，有越來越多的工廠開始實施智能化改造。智能制造對認證檢測行業(yè)提出了新的要求，預(yù)期針對智能制造工廠的合格評定等新模式將會得到發(fā)展。

報告期內(nèi)，受益于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采用共享經(jīng)濟的模式切入檢測認證市場，采用共享的模式改變傳統(tǒng)檢測認證機構(gòu)對驗貨人員、試驗場地、試驗設(shè)備等資源運營模式。由于新技術(shù)的發(fā)展以及競爭的加劇，公司預(yù)期以上新業(yè)態(tài)和新模式將持續(xù)推陳出新，創(chuàng)造新的機會。

隨著雙循環(huán)發(fā)展新格局的構(gòu)建，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展面臨產(chǎn)業(yè)升級、服務(wù)國內(nèi)大市場的需要。產(chǎn)業(yè)集群需要涵蓋產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、標準、認證檢測、品牌、渠道、人才培養(yǎng)等綜合性服務(wù)機構(gòu)，因此，能為產(chǎn)業(yè)集群提供綜合性、全方位的服務(wù)是檢測機構(gòu)的核心競爭力。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：萬元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：萬元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

參見本章節(jié)一、經(jīng)營情況討論與分析的相關(guān)表述。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688128 證券簡稱：中國電研 公告編號：2022-014

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司

2021年年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配金額：每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.5元（含稅）。公司不送紅股，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

● 本次利潤分配方案以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股數(shù)為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣266,763,471.95元。經(jīng)董事會決議，本次利潤分配方案如下：

公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.5元（含稅）。截至2021年12月31日，公司的總股本為404,500,000股，以此計算共計擬派發(fā)現(xiàn)金股利141,575,000元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為44.94%。本年度公司不送紅股、不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤暫不分配。

若本次利潤分配方案實施完畢前，公司總股本發(fā)生變化，公司將按照分配總金額不變的原則對每股分紅金額進行相應(yīng)調(diào)整，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第一屆董事會第二十四次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于<公司2021年度利潤分配方案>的議案》，并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

全體獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)要求，綜合考慮了股東回報及公司的可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)金分紅水平合理，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。因此，我們一致同意本議案并提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月22日召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于<公司2021年度利潤分配方案>的議案》。監(jiān)事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）現(xiàn)金分紅對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二） 其他風(fēng)險說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688128 證券簡稱：中國電研 公告編號：2022-018

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第一屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年4月22日上午在廣州市海珠區(qū)新港西路204號第1棟以現(xiàn)場、視頻結(jié)合的方式召開，本次會議通知及相關(guān)材料已于2022年4月12日以電子郵件方式送達公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席王惠芳主持，會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，證券事務(wù)代表列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事審議，一致通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于<公司2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

公司監(jiān)事會認為，《公司2021年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司2021年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二） 審議通過《關(guān)于<公司2021年度利潤分配方案>的議案》

公司監(jiān)事會同意公司以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利141,575,000元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為44.94%。本年度公司不送紅股、不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤暫不分配。公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國電研2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-014）。

（三） 審議通過《關(guān)于<公司2021年年度報告及摘要>的議案》

公司監(jiān)事會認為，公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定；公司2021年年度報告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2021年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；公司2021年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國研2021年年度報告》及《中國電研2021年年度報告摘要》。

（四） 審議通過《關(guān)于<公司2021年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》

公司監(jiān)事會認為：公司在本年度不斷健全內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度完整有效，公司不存在內(nèi)部控制重大或重要缺陷，內(nèi)部控制評價報告能夠如實反映公司內(nèi)部控制建立和實施的實際情況。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國電研2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五） 審議通過《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

報告期內(nèi)，監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實維護公司利益和全體股東權(quán)益出發(fā)，認真履行監(jiān)督職責(zé)。

（六） 審議通過《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》

公司監(jiān)事會認為，公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、公司《募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國電研關(guān)于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-015）。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（七）審議通過《關(guān)于預(yù)計新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司監(jiān)事會認為：本次預(yù)計的2022年7月1日至2023年6月30日的日常關(guān)聯(lián)交易為公司（含合并報表范圍內(nèi)的子公司）正常開展日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有利于公司（含合并報表范圍內(nèi)的子公司）經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的行為，公司監(jiān)事會同意本次《關(guān)于預(yù)計新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國電研關(guān)于預(yù)計新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-017）。

（八）審議通過《關(guān)于<公司2022年第一季度報告>的議案》

公司監(jiān)事會認為：公司2022年第一季度報告能夠公允地反映公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；公司2022年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國研2022年第一季度報告》。

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月26日

證券代碼：688128 證券簡稱：中國電研 公告編號：2022-019

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：廣州市海珠區(qū)新港西路204號第1棟公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：股東大會將聽取《公司2021年度獨立董事述職報告》。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十四次會議及第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。部分公告已分別于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。本次股東大會會議資料將另行公布。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案6、議案7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國機械工業(yè)集團有限公司、國機資本控股有限公司、浙江正泰電器股份有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、企業(yè)股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

（二）登記時間、地點

登記地點：廣州市海珠區(qū)新港西路204號第1棟董事會辦公室

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系

郵政編碼：510399

聯(lián)系人：孫溢、李婷

（二）本次股東大會會期半天，現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（三）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

（四）需參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人應(yīng)采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登記并接受體溫檢測、出示健康碼等相關(guān)防疫工作。

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月8日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中同意、反對或棄權(quán)意向中選擇一個并打√，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688128 證券簡稱：中國電研 公告編號：2022-015

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司

關(guān)于2021年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會2019年9月30日審核同意，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2019年10月16日《關(guān)于同意中國電器科學(xué)研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1922號）核準，同意中國電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡稱公司或中國電研）公開發(fā)行人民幣普通股50,000,000股，發(fā)行價格為人民幣18.79元/股，募集資金總額為人民幣939,500,000.00元。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱中信建投或保薦機構(gòu)）已將扣減承銷費人民幣66,474,056.60元（不含增值稅）后的資金總額計人民幣873,025,943.40元，于2019年10月31日匯入公司在中國工商銀行股份有限公司廣州廣州大道支行開立的（3602072229201140663）募集資金專戶、在中國銀行股份有限公司廣州海珠支行開立的（628872433688）募集資金專戶和在招商銀行股份有限公司廣州濱江東支行開立的（999005900510606）募集資金專戶，并經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了安永華明（2019）驗字第61008086_A04號驗資報告。

（二）募集資金以前年度累計使用和結(jié)余情況

截至2020年12月31日，募集資金存放銀行產(chǎn)生利息（含理財收益）共計人民幣18,631,541.27元。截至2020年12月31日，公司累計已使用募集資金人民幣388,064,861.46元，其中補充流動資金人民幣209,058,900.00元，投入項目資金人民幣179,005,961.46元；使用閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品凈支出人民幣450,000,000.00元，募集資金賬戶余額為人民幣43,504,592.55元。

（三）募集資金本年度使用金額及余額

截至2021年12月31日，募集資金存放銀行產(chǎn)生利息（含理財收益）共計人民幣30,217,544.89元。截至2021年12月31日，公司累計已使用募集資金人民幣512,228,035.66元，其中補充流動資金人民幣209,058,900.00元，投入項目資金人民幣303,169,135.66元；使用閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品凈支出人民幣360,000,000.00元，募集資金賬戶余額為人民幣20,919,571.80元。

單位：人民幣元

二、募集資金管理情況

公司于2019年制定了《中國電器科學(xué)研究院股份有限公司募集資金管理辦法》，經(jīng)公司2019年第三次臨時股東大會審議通過。該辦法對公司募集資金存儲、使用、投向變更以及使用管理與監(jiān)督等作了詳細規(guī)定，并得到嚴格執(zhí)行。

為規(guī)范募集資金的使用和管理，保護投資者的權(quán)益，公司、中信建投分別與中國工商銀行股份有限公司廣州廣州大道支行、中國銀行股份有限公司廣州海珠支行和招商銀行股份有限公司廣州濱江東支行于2019年10月29日、2019年11月1日簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并開設(shè)募集資金專用賬戶。

2019年12月9日，公司第一屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于增加電器質(zhì)量基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)能力提升項目實施主體并開立專項賬戶的議案》和《關(guān)于向全資子公司提供借款用于募投項目的議案》，同意增加全資子公司威凱檢測技術(shù)有限公司（以下簡稱威凱檢測）為募投項目電器質(zhì)量基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)能力提升項目實施主體并開立專項賬戶，同時使用募集資金向全資子公司威凱檢測和擎天材料科技有限公司（以下簡稱擎天材料）提供借款用于實施募投項目。

2019年12月30日，公司及威凱檢測與中信建投、中國銀行股份有限公司廣州海珠支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，并開設(shè)募集資金專用賬戶；公司及威凱檢測與中信建投、招商銀行股份有限公司廣州濱江東支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，并開設(shè)募集資金專用賬戶；公司及擎天材料、擎天材料東莞分公司與中信建投、中國工商銀行股份有限公司廣州廣州大道支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，并開設(shè)募集資金專用賬戶。

2021年4月23日，公司第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目增加實施主體、實施地點及延期并使用募集資金向新增實施主體提供借款用于募投項目的議案》，同意電器質(zhì)量基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)能力提升項目增加實施主體威凱（深圳）檢測技術(shù)有限公司（以下簡稱威凱深圳）并開立募集資金專項賬戶，新增實施地點深圳市龍華區(qū)觀瀾街道新瀾社區(qū)觀光路1301-16號和廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)裕豐路16號，同時使用募集資金向新增實施主體提供借款用于募投項目。

2021年7月21日，公司及全資孫公司威凱深圳與中信建投、中國銀行股份有限公司廣州海珠支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，并開設(shè)募集資金專用賬戶。

截至2021年12月31日，上述監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》無重大差異，且協(xié)議履行情況良好。

截至2021年12月31日，公司募集資金專項賬戶的存儲情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募投項目的資金使用情況對照表

截至2021年12月31日，公司募集資金實際使用情況請見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2020年10月26日，公司第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣5億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、與項目資金安排相匹配、收益更高的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，在前述額度內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用，該授權(quán)自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對上述事項發(fā)表了同意的意見。

2021年10月29日，公司第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣3.87億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流通性好、收益更高的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，在前述額度內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用，該授權(quán)自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對上述事項發(fā)表了同意的意見。

報告期內(nèi)，公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

截至2021年12月31日，公司進行現(xiàn)金管理的閑置募集資金余額為人民幣360,000,000.00元。2021年1-12月，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理收到投資收益9,815,397.11元。

四、 變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的相關(guān)信息及時、真實、準確、完整地反映了公司2021年募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理的違規(guī)情形。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

經(jīng)鑒證，安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為：中國電器科學(xué)研究院股份有限公司的募集資金專項報告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關(guān)格式指南編制，如實反映了2021年度中國電器科學(xué)研究院股份有限公司募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：截至2021年12月31日，中國電研募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

八、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）中信建投證券股份有限公司關(guān)于中國電器科學(xué)研究院股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告；

（二）安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對中國電器科學(xué)研究院股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告。

特此公告。

附表 1：募集資金使用情況對照表

附表1：募集資金使用情況對照表

金額單位：人民幣萬元

[注]：實際投入金額超過承諾投入金額系累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費和使用閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品取得投資收益的凈額投入募投項目所致。